La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional que, mediante una empresa con sede en Hong Kong dedicada a la inversión en mercados y criptomonedas, ha estafado 460 millones de euros a más de 5.000 personas de 30 países distintos, entre ellos España.
En concreto, han sido detenidos cinco miembros de la organización criminal acusados de delitos de estafa en el sector de las criptomonedas y blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos. Las pesquisas, que siguen abiertas, también han permitido realizar cinco registros en Getafe (Madrid) y Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas).
El montante estafado a nivel mundial alcanzaría los 460 millones de euros, siendo 39 millones la cantidad estafada en España a unas 500 personas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Los cabecillas de la organización habrían utilizado una red de comerciales repartidos por todo el mundo para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias.
Para ello, la organización criminal habría constituido un entramado societario y bancario internacional, y habría utilizado pasarelas de pagos, y cuentas de usuario a nombres de diferentes personas y en diversos exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos de origen delictivo.
Esta investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6, y en coordinación con la Fiscalía. En las actuaciones se ha contado con el apoyo de diversas Unidades de las Comandancias de Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid, así como con el GRS, el Servicio Cinológico y de Remonta y el Servicio Aéreo.
Asimismo, a nivel internacional, se ha contado con el apoyo de Europol, con la participación de otros cuerpos policiales, como el Homeland Security Investigations de EEUU, la Police and Border Guard Board de Estonia, La Gendarmerie Nationale de Nueva Caledonia (Francia), y con la colaboración de otros cuerpos policiales de Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.
