La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al empresario Javier Pérez Dolset en el 'caso Zed' de defraudar más de 30 millones de euros en connivencia con su círculo familiar y profesional mediante "un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos".
En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal José Grinda considera que el entramado pudo cometer los delitos de fraude de subvenciones, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Anticorrupción apunta a más de una docena de personas y otras tantas empresas por "maniobras ilícitas" para detraer patrimonio del Grupo Zed WorldWide, fundado por Pérez Dolset, "en su propio beneficio".
Según señala, lo habrían hecho "falseando condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones y préstamos de diversas Administraciones Públicas".
El fiscal indica que esas maniobras fueron "dirigidas" por Pérez Dolset, que estuvo "secundado por su círculo familiar y profesional" en "un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtener las mismas, así como las condiciones de ejecución".
"De esta manera, la cantidad defraudada supera los 30.000.000 euros. La obtención de ayudas públicas se realizó con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos ni de las subvenciones", explica.
La Fiscalía señala que para "apoderarse ilícitamente de los capitales procedentes de la actividad de la compañía", los investigados, bajo el liderazgo de Pérez Dolset, "crearon un entramado societario ajeno al Grupo Zed, destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios, de los perjudicados por la insolvencia, con lo que se provocó la situación de insolvencia económica de Zed WorldWide".
Añade que durante la investigación se ha acreditado la existencia de una facturación ficticia de empresas del Grupo Zed con sociedades controladas por personas investigadas, vinculadas laboralmente al grupo.
"La emisión de estas facturas no respondió a prestaciones reales y se realizó con el propósito de aparentar un volumen actividad inexistente o para deslocalizar fondos de dicho grupo, con la cooperación necesaria de sus empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset", sostiene.
Pérez Dolset ha sido noticia en las últimas semanas por aparecer en los audios en los que la exconcejal socialista Leire Díez pedía información contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía. Ha ido de su mano en la denuncia de presuntas cloacas del Estado y se le pudo ver empujando a Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', cuando este último acusaba a Díez de mentir en una comparecencia.
